农村新报全媒记者

万可庆 通讯员 姜夏

“这3个账户近期资金快进快出，分散转入、集中转出，很可疑。”近日，巴东农商行反洗钱中心对账户开展监测时，发现李某等3人账户均从2月20日开始发生大量交易，仅一周人均交易笔数近1800笔，人均交易额累计达300万元。

反洗钱中心工作人员进一步分析，发现监测账户全天24小时交易不间断，交易对手众多，且分布于全国各地。面对可疑的交易行为，工作人员提高了警惕，迅速联系巴东农商行金果坪支行工作人员对客户开展调查。

“我一直在安徽，开了一家网店。”面对工作人员的询问，李某3人均表示在安徽做电商，但却无法提供有效佐证。此外，工作人员还发现3人近期都办理了新的电话卡，用于绑定电子支付。

经综合研判，该行反洗钱中心认为3人存在涉嫌诈骗或出租、出售银行卡嫌疑，第一时间向县公安局反诈中心上报可疑线索。

经核查，巴东县公安局金果坪派出所确定该团伙存有犯罪嫌疑，并在5天内将3名犯罪嫌疑人及其4名同伙一并抓获。