2月3日，恩施农商行舞阳坝支行阻截两起可疑开户申请。

当日，两名客户先后至网点申请开立个人一类账户，均称用于名下营业执照对应店铺经营结算使用。两人均持同一外省地区身份证件，分别出示名称不同、但注册地址完全一致、经营范围相同的营业执照，及当地同一地址的租房合同。且客户实际形象与相关行业特征明显不符，存在集中异地开户、经营背景可疑等突出风险迹象。

经办柜员依据反洗钱相关规定，要求上门核实经营实际情况，均遭到客户拒绝。网点当即果断拒绝开户，并及时将可疑线索上报至反洗钱监测中心。（通讯员郑海霞、殷艺铭）