湖北日报农村版讯(通讯员刘媛媛)近日,南漳农商行武镇支行通过系统风控监测、快速响应及警银联动,成功处置一起贷款类电信网络诈骗案件,抓获涉案嫌疑人并为客户追回涉诈资金3.4万元,切实守护客户财产安全。
据悉,客户尹某系该行存量贷款客户,从事工地相关行业。今年4月初,尹某因经营周转困难申请增贷,因资质不符未获审批。急于筹钱的他通过网络接触非正规贷款渠道,于4月14日前往外地酒店与陌生人员见面,对方以“贷款需刷流水”为由,诱骗其提供银行账户并操控其手机银行转账。
4月15日,该行账户风险监测系统发现尹某账户交易异常,工作人员第一时间联系客户核实。经反诈提醒,尹某幡然醒悟,意识到自己被骗。该行立即指导其报警,并调取交易线索全力配合公安机关侦办。
经多方协同,目前涉案嫌疑人已被抓获,3.4万元涉诈资金成功追回。
据悉,尹某因非法出借本人银行账户,已被公安机关依法行政处罚。